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江西舜鑫资产管理有限公司诈骗黑幕曝光 法人欧阳海水是动漫mm吸奶

来源:网络整理 作者:兰溪信息网 人气: 发布时间:2017-08-03
摘要:2017年7月26日消息,江西抚州海峡交易所以及128会员单位(江西舜鑫投资管理有限公司)承诺收益,恶意刷单,违规开户,故意喊反单让客户亏损,用虚拟数字跟客户

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2017年7月26日消息,江西抚州海峡交易所以及128会员单位(江西舜鑫投资管理有限公司)承诺收益,恶意刷单,违规开户,故意喊反单让客户亏损,用虚拟数字跟客户对赌。

  2016年1月,128号会员单位江西舜鑫投资管理有限公司业务员天天电话联系我说做原油稳赚不赔,鼓吹有国家商务部批准的经营资质,他每天晒盈利单截图给我,诱导我开户,说老师喊单分析准确率80%以上,在我不懂操作的情况下,打入海峡交易所账户200多万,全部按分析师老师喊单和直播间老师喊单操作,在短短3、4个月时间里,老师通过频繁喊单,故意喊反单,使我账户亏损了155.7万元,后来感觉不对,在网上搜索学习才知道炒原油沥青都是违反国家37、38号文件,国家商务部没有批准任何一家交易所从事原油资质,海峡交易所以及128会员单位(舜鑫投资管理有限公司)违反了国家有关文件精神,以现货名义做着非法期货。

  我所有亏损金额都是由江西舜鑫投资管理有限公司分析师频繁喊单,故意喊反单,少赚多赔,吃我们客户头寸造成,他们榨干了我的血汗钱。根据国家《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条相关规定(分析师喊单致客户亏损必须承担侵权责任)、按该法第一十五条规定退赔返还受损财产,赔偿其交易损失、如果业务员开除离职,平台跟会员单位作为受益人须按该法第二十五条规定给予赔偿。

  控诉原因有以下几点:

  首先骗子实施了欺诈行为:(虚构事实,隐瞒真相)

  1、 用互联网QQ群等通讯工具,采取远程,非接触的方式,通过互联网远程协助本人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取本人钱财的目的。

  2、 虚构资金第三方存管

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{警醒}说起现货原油沥青开户操作、现货白银买涨卖跌,很多人首先想到的就是---这是一个只有土豪、大款才能进入的行业,也是一个可以让人一夜暴富的行业!在百度平台投票显示,98%的人都觉得可以赚钱!可是,谁也没有想到的是,当我们无意间脱去现货交易平台华美的外衣,发现的却是一个鲜血淋漓、让人不忍直视的事实,仿佛是一把杀人不见血的尖刀,在头顶怒目狰狞、悬空挥舞,就像是古代酷刑中的血滴子,收割者一颗颗大好头颅!你会发现,现货交易平台提供给你的,并不是天堂,而是真正的人间地狱----原先重金包裹的土豪,都将在这里变成真正的身无毫厘的“土鳖”;所有的大款,都将快速的被掏空钱包,最终变成负债累累、甚至倾家荡产、被人到处追债的“逃犯”!
{实际上}这是一场杀人不见血的屠宰!更可悲的是,原本斗志昂扬、准备大战一场迎接胜利的客户,等待他们的只能是精神上被俘虏、经济上被屠戮,且永无翻身的可能性!其实对于此类公司和事件,此前中央电视台《焦点访谈》《法治在线》等多个栏目均有过调查报道和曝光,以前也有公安部门多次查处甚至刑拘开设此类业务的非法平台及会员单位相关涉案人员!尤其是最近2017年2月,浙江警方侦查破获现货原油诈骗大案,300多人被骗涉案金额6083万元,会员单位及相关涉案人员全部被判刑1-15年、没收所有非法所得退还客户、同时相关嫌犯并被处以5000元-50万元罚款!此举大快人心!警示意义巨大!


{可是}面对不明真相的民众口袋中的现金资产,就比如苍蝇舍不得发霉的腐肉、野狗抵御不住路边的狗屎,巨大的利益诱导之下,依然有很多平台铤而走险上架经营家国家明令禁止的原油产品、采取非法做市商和对赌模式开设盘面谋取暴利,同样臭味相投之下也吸纳了很多趋于利益导向加盟的代理公司,甚至有人别开生面借助更具有隐蔽性和蒙骗性的互联网平台和手机app软件,与交易中心、会员单位狼狈为奸、为虎作伥,共同打造和编制了一条三级分销式、类传销式金融诈骗链条!这些公司动辄宣传0风险操作、百万盈利等等,让无数不明真相的人陷入圈套、饱受损失、乃至倾家荡产、痛不欲生!今天,笔者就以自身经历为线,为大家深度揭秘非法平台【大连贵金属交易中心】、皮包公司(下属104号会员)【深圳前海中荣瑞通资产管理有限公司】、以及借助新兴网络方式助力犯罪行为的网络现货开户平台,是如何环环相扣、紧密合作形成链条式的诈骗流程、最终将客户的资金财产通过层层设套和瓜分,最后装到自己的腰包!



【正文描述】
(第一步.层层诱导,防不胜防)
事情还得回到1年前。9月初的时候,在查看财经信息和新闻时,无意中看到了一款名叫“大赢通”的现货产品手机开户平台打出的宣传广告,宣称在其平台可以开户做现货投资,投资模式比股票先进和稳定许多,声称说所有产品可以买涨买跌、20小时连续交易、可以小资金博取大盈利、全程0风险操作、发现有资金损失可以即刻卖出套现、且有高额返现、还有免费的高手在线喊单、无基础都可以操作,总之轻轻松松赚大钱、年利百万不是梦。以前对股票有所了解的赵先生听到这些解释,便在网上下载了这款名为“大赢通”的软件(当时一直没有找到他们的正规网站,后面才得知这家所谓成立两年的公司,连自己的公司网站都没有,公司地址网上也找不到,就是通过一个软件在吸纳客户、随时可能跑路的皮包公司),并向在线客服询问自己对此业务不熟悉、对各个平台公司也不知情、更不会开户怎么办,对方一再强调他们会帮助客户选择正规的平台、搭配有实力的会员单位、同时帮助顺利开户,客户只需要提供身份证、银行卡等图片、然后开户后充钱就行!如果开户后不会操作也没有关系,因为他们这个平台上有很多大神和高手老师会随时全程喊单、带客户操作赚钱!

(第二步.瞒天过海,欲盖弥彰)
经过前期看似天衣无缝的“体贴入微”的“关照”,和很多人一样,当时觉得这个平台公司服务确实好,也的确没有风险(20小时随时可以买卖,发现行情不对可以走人避免被套),确实是找不到别的缺点了。于是,在对方的推荐下,他们全权为我注册开户,推荐的平台正是大连贵金属交易中心有限公司(以下简称大连贵金属,涉事平台网站dlpmec),开户会员单位也就是大连贵金属下属104号会员深圳前海中荣瑞通资产管理有限公司(以下简称中荣瑞通,后来经查,该公司连正规备案的企业网站也没有、连为客户提供基本售后服务和账户操作的客服也没有、纯属是一家见不得光的皮包公司,全靠为交易平台拉拢招收客户、招收类似于丰登街这样的三级下线代理,然后与平台一起,实施对客户资金的瓜分和占有)。开户时,客服人员让我拍了银行卡号和身份证照片,然后又给了一个网址让我在线按照提示签约,并告诉我说所有问题和选项、合约都选同意就行,否则无法顺利开户,并最终完成了绑定银行卡、激活开户的全过程。当时还比较疑惑,就问这个如果绑定银行卡,资金如果转进开户账号(他们官方说法是入金),资金是存在哪里?是否会被随意转走?对方说这个资金在客户点击入金后,是被存在银行系统,由银行作为第三方监管机构全权负责保管,是绝对安全的。听说资金在银行,我想了一下,也就没有再生顾虑。于是就全程让业务员远程做了账户绑定,并按照要求入金激活了账户。

(第三步.精心布局,请君入瓮)
悲剧的故事和精密的骗局,就从这个时候开始了!一个由大连贵金属提供非法交易平台和违规在线产品(包括国家明令禁止的原油类产品)并作为幕后资金控制庄家(客户所有的入金实际上都是被打款到了这个平台的公司账户,而不是银行)、由经过严密组织和培训、深知客户心理的会员单位中荣瑞通以及大贵大宗商品为首的行骗链条就此启动!入金激活账户后,大连贵金属及其下属会员单位中荣瑞通,即没有安排任何人对我进行技术培训和入门指导,也没有发放模拟盘练习,也没有告知我将要操作的是2%保证金也就是1:33的33倍高杠杆、高风险的操作,尤其是没有告知这种操作存在的巨大风险(当风险率小于33%会引起爆仓),便让我进入一个呱呱财经视频"龙腾股海"接受在线喊单并操作。

(第四步:反向喊单、重仓操作、软件死机、巨大亏损)
随后,又有一名中荣瑞通所属代理单位的云龙分析师,为我提供在线喊单服务,结果无论是按照大赢通软件里面的所谓大神的操作,还是呱呱财经社频里的操作,还是中荣瑞通分析师的操作,我操作的单子时常被止损亏损。就和很多同时被骗的人经历的一样,对方喊单操作偶尔让大家小赚一点,但是却常常反向喊单、行情不稳定时喊单,造成频繁止损;另外更为严重的是,大连贵金属提供的交易软件无论是电脑版还是手机版时常卡顿和死机,一旦有行情或者需要交易的时候,总是莫名其妙的无法登陆、链接中断!要不是无法登陆,要不就是登陆了但是交易时没有反应,所以多种原因加在一起时常造成大幅亏损,最终结果可想而知是亏损的一塌糊涂。其中有一次,当客户还有单子没有平仓出局时,交易软件在晚上九点就无法登陆,更为恐怖的是即便是登陆开户时签约的网上银行,账户里面的资金都提示被控制而无法出金、更进一步说明资金是被打款到交易平台、资金的出入完全被交易平台控制,所谓的资金安全托管,纯属弥天谎言!
【当你出现重大亏损时,他们会告诉你:只要加大资金,才会给你安排“更好”的老师】
【经调查搜集:诸多人反映大连贵金属交易软件存在巨大问题,并且全部是人为操纵,会造成客户巨大亏损】


(第五步:钱财骗尽、拉黑客户、毁尸灭迹、死无对证)
截止11月17日,面对一环又一环的连环套,不明真相的我就被如此这般的被大连贵金属交易中心累计强行扣除资金近29万元,巨额损失堪称触目惊心!然而直到此时,当被问到开户损失的资金去了哪里,平台和会员单位中荣瑞通就像是统一了口供一样,一致答复都是:其在线交易软件和国际时常外盘完全接轨,其资金在银行托管,所有损失的资金都是流向到了国际市场,就像股市的泡沫一样无影无踪、不可捉摸!最后,我怀着疑虑去银行打印流水的时候才骤然发现和验证,其每次几万元的资金入金,全部被转入到了以2120开头的大连贵金属交易中心的公司账户,每次扣款都是被大连贵金属划拨客户资金到了他们自己的户头,然后和会员单位中荣瑞通代理商进行比例瓜分、中饱私囊!这和文章开头提高的浙江破获的案件性质和模式几乎一模一样!!
而且,也就是在银行打印流水的时候,听到银行很肯定的说他们根本没有监管和控制资金流向的权限,资金根本不在他们这边储存,交易中心和会员单位包括代理商所说的客户资金银行托管,纯粹就是他们为了降低客户的心理防御、一早就设好的骗局和说辞!
发现此问题后,颇为震惊!当我打电话问询此情况和反馈问题时,结果更可怕的事情出现了:大连贵金属中心矢口否认自己违规上线石油产品并存在其他问题、中荣瑞通同样坚称自己没有拿客户的钱、代理商也是第一时间先是否认自己存在的问题,随后就把我拉黑清退了!也就是说当表现出了疑惑的时候,他们会果断销毁可能对自己不利的相关证据!
此时的我,才终于深刻意识到自己从一开始,就掉进了由大连贵金属、皮包公司中荣瑞通、网络诈骗推手联合设置的财富陷阱!!回顾在此期间,因为频繁被骗、连续亏损,长期心力交瘁、精神恍惚,常常彻夜失眠,备受精神、身体、经济上的煎熬,一度出现视听幻觉、神经衰退、抑郁失眠、一天不吃饭都不觉得饿的极端症状,一旦受到刺激,便会出现心慌气短、胸闷憋气、心脏剧烈跳动甚至大汗淋漓的症状!原本还想着回本,结果谁知却是他人设下的圈套、根本回本无望,不禁如坠地狱!镇定思痛之后,毅然决然的走上了探查真相的道路!
而随着不断的搜集和接洽,仅仅网络上关于大连贵金属诈骗维权QQ就有好几个,群内可以联系到的就有数百人被骗,这些人的损失少则几万元、多则十余万元甚至几十万元,涉案金额数百万!经过交流和进一步调查,由违规平台大连贵金属交易中心幕后支持、中荣瑞通中间承接业务和发展下线、作为代理之一积极推进,三者联手做局、涉嫌巨额资金非法占有的行为,也终于在众人的调查下,逐渐浮出水面;一个贯穿整个现货原油、现货白银等贵金属操作的犯罪链条也被公之于众,事情的真相用触目惊心来说绝不为过,堪称一段血淋淋的事实!而在这个事实中,平台与会员单位、下线代理之间密切配合,堪称是杀人不见血的侩子手,其诈骗流程之精密、诈骗手段之精明、诈骗目的之明确、其诈骗资金之无底线,令人发指、让人惊心!

【律师指出:大连贵金属交易中心根本不具有原油资质,纯属违规、违法经营,对客户交易无效】

【律师还指出:违法违规平台之所以如此猖狂,大都是政府部门包庇、纵容,需要大家团结举报、遏制毒瘤】

【一、不难看出,大连贵金属这一平台,至少涉嫌存在以下6项违法、违规以及欺诈行为】
(1、涉嫌违法超范围经营产品)法律规定经营原油属于特殊危险化工制品,需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可,但是大连贵金属存在在未取得《原油销售经营批准证书》、且网站没有公布任何原油操作资质文件,根本没有属于危险化学品的原油的操作资质,因此涉嫌非法无证经营、超范围经营;

(2、隐瞒重要事实、签订无效合同、涉嫌金融诈骗)其声称客户资金由银行作为第三方机构为投资者储备并做托管,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是所有入金都是转到其公司对公账号名下,其完全是借助银行“莫须有”的监管权限,误导、欺骗消费者,诱骗消费者签订合同、非法占有和扣除客户资金财产;

(3、违反法律规定存在做市商行为)《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2015年7月27日公安部经侦局《关于下发 非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南 的通知》等文件均明确规定此类现货交易公司不得以现货名义运作实际的期货业务、不得采取集中交易方式进行违规交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但是大连贵金属自导自演操作软件,与会员单位狼狈为奸,置国法于不顾、置道义于惘然,属于严重的违法、违规、犯罪行为;

(4、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为)国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出“从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动;确有必要设立的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。”但是大连贵金属广泛、低门槛吸纳会员单位,且其官网不予公示会员单位营业执照及资质等信息,并对下级会员单位管理和要求松散纵容会员单位实施国家明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、隐瞒风险、代客理财等行为,实为共同利益线上的帮凶----
【警方认定为典型的对赌诈骗】
【恬不知耻内部激励、评优鼓吹行骗光荣】

(5、隐瞒风险构成、签订无效合同,人为操控软件、非法占有财产):其口口声声说的和国际市场对接的交易软件,根本不是自行开发、根本没有自己的著作权证书,均是外买采购,所有数据和功能后台可以自己操控,包括设置爆仓比例、冻结某一账户、强行扣除资金等,更不可能存在和国际市场接盘对接的的可能与事实,属于严重的误导和欺骗消费者;通过自家软件后台操作,设置爆仓比例、故意隐瞒和淡化风险构成、强行扣除客户资金,通过非法手段和平台以非法占有他人资金为目的,存在隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,因此其在线签署的电子合同无效,且涉嫌严重违法,构成诈骗罪、非法侵占他人财物罪。

二、同样总结可见:皮包公司中荣瑞通坑蒙拐骗5宗罪,上行下效、沆瀣一气,连通大连贵金属平台与下级代理,不劳而获疯狂敛财】
作为大连贵金属下属的会员单位中荣瑞通,同样涉嫌存在巨大的违法犯罪行为:
(1、涉嫌超范围经营产品、无资质经营产品)其工商注册营业执照范围根本没有操作期货及现货产品的类目、更没有操作危险化学品原油沥青的资质,公司不能提供合规操作相关产品的资质证书,作为开户会员单位,也未尽到任何的对客户技术指导和售后服务的责任,涉嫌严重的超范围经营、无证经营违法行为、以及责任未履行的行为;

(2、涉嫌触犯合同法、刑法等,构成诈骗罪)夸大和承诺保本及固定收益,隐瞒资金转入的实际账户、隐瞒33倍杠杆率操作高风险、隐瞒33%风险率爆仓等重大事实,触犯合同法中规定的重大事实真实告知、双方信息对等平等自愿的原则,且以非法占有他人资金为目的,涉嫌触犯合同法、且形成诈骗罪、非法侵占他人财物罪;
(3、非法模式、逃避监管、违规运作)采取包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,声称对家国际市场,实际是自家软件后台操作,涉嫌违法操作、涉嫌金融诈骗;
(4、存在国家明令禁止的违法行为)在客户开户后,以获取客户资金为目的,故意反向喊单、频繁操作、重仓操作,造成客户巨额亏损,钱财流入自己腰包,存在国家法律法规明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益等行为,明显涉嫌违法犯罪;
(5、销毁犯罪证据、隐匿自身行踪)当诈骗事实情况暴露后存在隐瞒和销毁重要证据的行为,删除客户QQ号,销毁喊单等违法经营的证据。
【警钟长鸣:】事件陈述到此,相信很多人都已经明白一部分内容。可是,未来的路还很长,对于大连贵金属、中荣瑞通涉案平台、部门和个人,谁来监管?谁来查处?谁来整治?我们期待下一个诈骗大案的侦破!!!
在此,我们热忱谏言,希望有关部门和领导凡事能够有作为、有所不为!须知:国之大者,人民百姓;积信十载,毁于旦夕!希望作为政府部门,能够有所行动,不要让在受害者心中留下其是骗子公司保护伞的嫌疑,也不要让大连、扬州等这样的一些国之大城,沦落为骗子横行、法纪不通的“无人区”!我们拭目以待最新的结果!
【我们郑重倡议】
1、我们会持续跟进和报道相关进展,恳请政府机构和监管部门比如工商局、商务厅、金融办等加大对相关产业及公司行为的监管与核查、有所作为,而不是遇到问题、受到客户投诉和质询时互相推脱;同时希望公安系统加大对违法、违规行业及公司的查处和整治力度,净化行业空间,同时加强社会群众对于风险防范的教育,开展投资陷阱识别以及常见诈骗行为的普法宣传,提高全民懂法、守法的意识;
2、我们会不断的向媒体和社会公众发布和揭露事实真相,希望更多的新闻媒体、社会公众、公益组织,在事件报道、事实跟进、扬善惩恶方面,不畏强权、不惧艰难、持续跟进,同时将更多的报道视角贴近民众,关注大众民生问题;
3、我们要求大连贵金属及下属会员中荣瑞通严格依照国家法律法规深刻开展自查、自省、自纠工作,承认自身存在的违法违规的事实,并在网站发表面向广大受骗者的公开道歉信;
4、我们要求大连贵金属、中荣瑞通退还相关受害人被骗的全部费用;
5、要求类似于大连贵金属这样的公司,严格审查内部会员单位加盟资质及重塑管理机制,合规产品种类、规范经营流程、去除虚假宣传、做具有社会公信力和企业公德的诚信单位!
【前车之签,很多人都已经上当受骗!!凡是想要在大连贵金属开户的,赶紧悬崖勒马!凡是已经开户的,赶紧取出资金!凡是上当受骗的,赶紧留言,我们一起举证!】
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