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网曝江苏东海县:“山寨银行”非法集资,大家注意了!!同人漫画h下载

来源:网络整理 作者:兰溪信息网 人气: 发布时间:2018-08-21
摘要:网曝江苏东海县:山寨银行非法集资,大家注意了! 东海县金融办提供的材料显示,东海县自2016年9月份开始的新型农村合作金融组织清理整顿工作已接近尾声,但不得

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警惕非法集资:江苏东海县:“东海县金融办提供的材料显示,东海县自2016年9月份开始的新型农村合作金融组织清理整顿工作已接近尾声,但不得不说该县农民专业合作社、农民资金互助社、供销合

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网曝江苏东海县:“山寨银行”非法集资,大家注意了!


东海县金融办提供的材料显示,东海县自2016年9月份开始的“新型农村合作金融组织清理整顿工作”已接近尾声,但不得不说该县农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社等“山寨银行”依然盛行,非法集资形势依然严峻。

江苏东海县:“山寨银行”盛行 提醒群众警惕非法集资

江苏东海县:“山寨银行”盛行 提醒群众警惕非法集资

  东海县双店镇农民合作社对外宣称“咱老百姓自己的银行”;东海县拓达农业发展专业合作社公开承诺高达12%的存款年化收益率、并从事贷款;东海县桃林镇金鑫农民资金互助合作社给出4.8%、6%不等的固定入股年华收益率。

  东海县金融办提供的材料显示,东海县自2016年9月份开始的“新型农村合作金融组织清理整顿工作”已接近尾声,但不得不说该县农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社等“山寨银行”依然盛行,非法集资形势依然严峻。

  记者用半月时间,走完东海县19个乡镇(街道)中的16个乡镇,不完全统计出,这16个乡镇(街道)中67家农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社分散在各乡镇政府驻地、甚至大一点的行政村,设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台。

  早在2014年,国家在清理规范农村信用合作过程中,便要求各地“对设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台、代办站、代办点的,要予以关闭;对设立类似银行的标牌、标识的,要予以清理。”

  而东海县为什么没有按照国家政策要求,清理农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社设立的类似银行的营业网点、大厅或营业柜台?致使“山寨银行”盛行。

  事实上,东海县以“农民专业合作社”名义吸收公众存款、非法集资,并不是没有“暴雷”。

  就在今年4月27日,由东海县检察院提起公诉的被告人马学标等7人非法吸收公众存款案,在东海县法院公开开庭审理。起诉书指控:2012年5月至2017年8月,被告人马学标等人以吸收资金为目的,在东海县桃林镇石埠街,以东海县兴村富民农村经济信息合作社、东海县兴村富民植保服务专业合作社的名义,采取散发宣传单、宣传册、广告牌展览、拉存款给予提成等手段,向社会公开宣传入股自愿、退股自由,吸收周边群众为合作社社员,并许诺以6%至12%的年化收益率,向其非法吸收资金,金额累计1.5亿余元,对外放贷600余万元,造成损失2000余万元。

  7月31日,在青湖镇驻地、青湖镇东丁旺村、黄川镇驻地,记者均看到,东海县拓达农业发展专业合作社3个营业网点悬挂的标志牌或滚动显示屏显示:“贷款;1万存一年利息1200(即存款年化收益率12%)、1万存半年利息350,活期1万一个月30、按月计算”。
  而当前,一年期存款基准利率才不过1.5%。

  在国家企业信用信息公示系统中,记者没有找到“东海县拓达农业发展专业合作社”的登记信息;到是有一家“东海县拓达果蔬种植专业合作社”的登记信息,成立于2018年3月21日,住所登记在东海县青湖镇东丁旺村。

  在桃林镇政府驻地,记者看到“东海县桃林镇金鑫农民资金互助合作社”外设置的标志牌显示,2018年7月7日起入股满半年月息从原来的月利率4厘降为3厘,入股满一年月息从原来的月利率5厘降为4厘(即一万元存入半年分红180元,一年分红480元)。

  而“坚持封闭性、社员制,不支付固定回报、分红不分息”,是国家和江苏省对“农民资金互助合作社”规范管理政策的基本要求。
  双店镇农民合作社(又挂牌称:东海县双店供销合作社),地处双店镇政府门口,其滚动显示屏显示的标语最直接,是“双店镇农民合作社,咱老百姓自己的银行”。此外,滚动显示屏还滚动显示,《双店镇农民合作社》与《中国供销社》联合成功,定期1万元每年分红750元(即年化收益率7.5%),入股送大礼,1万送电饭煲一台,2万送自行车一辆,5万送电动车一辆。养老股:(50周岁以上)19800元定期三年,每月可分红200元,约合年化收益率12.12%。

  在国家企业信用信息公示系统中,记者没有找到有关双店镇农民合作社的工商登记信息。

  农民专业合作社、资金互助社、供销社,以上事先设定收益率、固定支付年利、月息的行为,是否违反“不支付固定回报、分红不分息”的信用合作的基本要求,是否涉嫌吸收公众存款、非法集资?设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台的农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社,为什么至今没有清理到位?

  8月10日,记者带着上述疑问走进东海县金融办采访,农民资金互助合作社监管联席会议制度办公室、打击和处置非法集资工作领导小组办公室就设在金融办。

  接触到的东海县金融办郭主任告诉记者,县金融办曾经批了14家农民资金互助合作社,对这14家农民资金互助合作社负有监管责任;至于农民专业合作社,由县委农工办监管,建议记者到农工办了解情况。

  郭主任还告诉记者,联席会议还不知道供销社也开展农村金融方面的工作,所以联席会议成员单位中没有供销社,建议记者将掌握的证据材料交到县金融办,以便调查。最后郭主任告诉记者,联席会议办公室虽设在金融办,但农工办才是政府指定的“业务主管部门”。

  在东海县委农工办,马主任告诉记者,东海县在8月8日还召开打击和防范非法集资工作会议,马主任说农民专业合作社设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台都是不允许的。

  随后,记者二次来到东海县金融办,把准备好的证据行材料交给金融办工作人员,并提请金融办将调查结果反馈给记者。
  8月14日,东海县金融办回复给记者8个文件性材料,并没有对记者的采访直接回复。

  东海县金融办回复的印发于2016年9月8日的《东海县新型农村合作金融组织规范整顿告知书》显示,整顿期限为2016年9月8日-2017年9月8日。

  而2018年6月25日,东海县最新印发的《关于进一步做好新型农村合作金融组织清理整顿工作的通知》显示,整顿期限已近展期至2018年年底,而非原计划的2017年9月8日完成。

  可以看出,东海县新型农村合作金融组织规范整顿工作并不是很顺畅。

  同时,东海县新型农村合作金融组织清理整顿工作简报(第2期)显示,2017年8月3日,在连云港市打击和处置非法集资工作领导小组会议上,东海县被列为非法集资高风险区域。2017年1-7月,东海县全县新发非法集资案件7起,其中涉及农村合作社涉嫌非法集资3起。当时,百度贴吧中出现标题为“金融诈骗洗劫农村 地方监管陷入困局”的贴子,曝光东海县某合作社涉嫌非法集资。

  最后,在这里用《江苏省关于加强农民资金互助合作社规范管理的指导意见》中的原话提醒广大群众:“农民资金互助社不是金融机构,不能从事吸收存款业务,人民群众和广大社员自觉远离非法集资”。(记者石宏伟)


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  东海县双店镇农民合作社

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  东海县拓达农业发展专业合作社

  东海县双店镇农民合作社对外宣称“咱老百姓自己的银行”;东海县拓达农业发展专业合作社公开承诺高达12%的存款年化收益率、并从事贷款;东海县桃林镇金鑫农民资金互助合作社给出4.8%、6%不等的固定入股年华收益率。

  东海县金融办提供的材料显示,东海县自2016年9月份开始的“新型农村合作金融组织清理整顿工作”已接近尾声,但不得不说该县农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社等“山寨银行”依然盛行,非法集资形势依然严峻。

  记者用半月时间,走完东海县19个乡镇(街道)中的16个乡镇,不完全统计出,这16个乡镇(街道)中67家农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社分散在各乡镇政府驻地、甚至大一点的行政村,设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台。

  早在2014年,国家在清理规范农村信用合作过程中,便要求各地“对设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台、代办站、代办点的,要予以关闭;对设立类似银行的标牌、标识的,要予以清理。”

  而东海县为什么没有按照国家政策要求,清理农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社设立的类似银行的营业网点、大厅或营业柜台?致使“山寨银行”盛行。

  事实上,东海县以“农民专业合作社”名义吸收公众存款、非法集资,并不是没有“暴雷”。

  就在今年4月27日,由东海县检察院提起公诉的被告人马学标等7人非法吸收公众存款案,在东海县法院公开开庭审理。起诉书指控:2012年5月至2017年8月,被告人马学标等人以吸收资金为目的,在东海县桃林镇石埠街,以东海县兴村富民农村经济信息合作社、东海县兴村富民植保服务专业合作社的名义,采取散发宣传单、宣传册、广告牌展览、拉存款给予提成等手段,向社会公开宣传入股自愿、退股自由,吸收周边群众为合作社社员,并许诺以6%至12%的年化收益率,向其非法吸收资金,金额累计1.5亿余元,对外放贷600余万元,造成损失2000余万元。

  7月31日,在青湖镇驻地、青湖镇东丁旺村、黄川镇驻地,记者均看到,东海县拓达农业发展专业合作社3个营业网点悬挂的标志牌或滚动显示屏显示:“贷款;1万存一年利息1200(即存款年化收益率12%)、1万存半年利息350,活期1万一个月30、按月计算”。
  而当前,一年期存款基准利率才不过1.5%。

  在国家企业信用信息公示系统中,记者没有找到“东海县拓达农业发展专业合作社”的登记信息;到是有一家“东海县拓达果蔬种植专业合作社”的登记信息,成立于2018年3月21日,住所登记在东海县青湖镇东丁旺村。

  在桃林镇政府驻地,记者看到“东海县桃林镇金鑫农民资金互助合作社”外设置的标志牌显示,2018年7月7日起入股满半年月息从原来的月利率4厘降为3厘,入股满一年月息从原来的月利率5厘降为4厘(即一万元存入半年分红180元,一年分红480元)。

  而“坚持封闭性、社员制,不支付固定回报、分红不分息”,是国家和江苏省对“农民资金互助合作社”规范管理政策的基本要求。
  双店镇农民合作社(又挂牌称:东海县双店供销合作社),地处双店镇政府门口,其滚动显示屏显示的标语最直接,是“双店镇农民合作社,咱老百姓自己的银行”。此外,滚动显示屏还滚动显示,《双店镇农民合作社》与《中国供销社》联合成功,定期1万元每年分红750元(即年化收益率7.5%),入股送大礼,1万送电饭煲一台,2万送自行车一辆,5万送电动车一辆。养老股:(50周岁以上)19800元定期三年,每月可分红200元,约合年化收益率12.12%。

  在国家企业信用信息公示系统中,记者没有找到有关双店镇农民合作社的工商登记信息。

  农民专业合作社、资金互助社、供销社,以上事先设定收益率、固定支付年利、月息的行为,是否违反“不支付固定回报、分红不分息”的信用合作的基本要求,是否涉嫌吸收公众存款、非法集资?设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台的农民专业合作社、农民资金互助社、供销合作社,为什么至今没有清理到位?

  8月10日,记者带着上述疑问走进东海县金融办采访,农民资金互助合作社监管联席会议制度办公室、打击和处置非法集资工作领导小组办公室就设在金融办。

  接触到的东海县金融办郭主任告诉记者,县金融办曾经批了14家农民资金互助合作社,对这14家农民资金互助合作社负有监管责任;至于农民专业合作社,由县委农工办监管,建议记者到农工办了解情况。

  郭主任还告诉记者,联席会议还不知道供销社也开展农村金融方面的工作,所以联席会议成员单位中没有供销社,建议记者将掌握的证据材料交到县金融办,以便调查。最后郭主任告诉记者,联席会议办公室虽设在金融办,但农工办才是政府指定的“业务主管部门”。

  在东海县委农工办,马主任告诉记者,东海县在8月8日还召开打击和防范非法集资工作会议,马主任说农民专业合作社设立类似银行的营业网点、大厅或营业柜台都是不允许的。

  随后,记者二次来到东海县金融办,把准备好的证据行材料交给金融办工作人员,并提请金融办将调查结果反馈给记者。
  8月14日,东海县金融办回复给记者8个文件性材料,并没有对记者的采访直接回复。

  东海县金融办回复的印发于2016年9月8日的《东海县新型农村合作金融组织规范整顿告知书》显示,整顿期限为2016年9月8日-2017年9月8日。

  而2018年6月25日,东海县最新印发的《关于进一步做好新型农村合作金融组织清理整顿工作的通知》显示,整顿期限已近展期至2018年年底,而非原计划的2017年9月8日完成。

  可以看出,东海县新型农村合作金融组织规范整顿工作并不是很顺畅。

  同时,东海县新型农村合作金融组织清理整顿工作简报(第2期)显示,2017年8月3日,在连云港市打击和处置非法集资工作领导小组会议上,东海县被列为非法集资高风险区域。2017年1-7月,东海县全县新发非法集资案件7起,其中涉及农村合作社涉嫌非法集资3起。当时,百度贴吧中出现标题为“金融诈骗洗劫农村 地方监管陷入困局”的贴子,曝光东海县某合作社涉嫌非法集资。

  最后,在这里用《江苏省关于加强农民资金互助合作社规范管理的指导意见》中的原话提醒广大群众:“农民资金互助社不是金融机构,不能从事吸收存款业务,人民群众和广大社员自觉远离非法集资”。(记者石宏伟)


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